公告日期：2025-12-15

证券代码：871870 证券简称：天诚股份 主办券商：东莞证券
广东天诚密封件股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会（全文） 股东会（全文）

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为了规范公司的组织和
权人的合法权益，规范公司的组 行为，保护公司、股东、职工和织和行为，根据《中华人民共和 债权人的合法权益，完善中国特国公司法》(以下简称《公司法》)、 色现代企业制度，弘扬企业家精《中华人民共和国证券法》(以下 神，维护社会经济秩序，促进社会简称《证券法》)和中国证券监督 主义市场经济的发展，根据《中华管理委员会(以下简称“证监会”) 人民共和国公司法》 （以下简称《公
发布实施的《非上市公众公司监 司法》）、《中华人民共和国证券法》督管理办法》、《全国中小企业股 （以下简称《证券法》）和中国证份转让系统业务规则(试行)》、 券监督管理委员会（以下简称“证《非上市公众公司监管指引第3 监会 ”）发布实施的《非上市公众号--章程必备条款》和其他有关 公司监督管理办法》、《全国中小
规定，制订本章程。 企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》、《非上市公众公司监管指引
第3号——章程必备条款》和其他
有关规定，制订本章程。

第三条 公司注册名称：广东天 第三条 公司注册名称：广东天诚
诚密封件股份有限公司；公司住 密封件股份有限公司；公司住所：所：公司住所：揭阳产业转移工 公司住所：揭阳产业转移工业园朝业园朝阳大道中以西、松涛街中 阳大道中以西、松涛街中段以北；
段以北； 邮政编码：522000

第五条 董事长为公司的法定代 第五条 董事长为公司的法定代
表人 表人。担任法定代表人的董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应
当在法定代表人辞任之日起 30 日
内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

公司章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相
对人。法定代表人因执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者公司章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 公司的经营范围：生 第十一条 公司的经营范围：一
产、加工、维修、销售：汽车骨 般项目：橡胶制品制造；橡胶制
架油封系列、 品销售；密封件制造；密封件销
密封件及其配套橡胶制品等系列 售；模具制造；模具销售；塑胶产品，摩托车骨架油封系列、密 表面处理；技术服务、技术开发、封件及其配套橡胶制品等系列产 技术咨询、技术交流、技术转让、品，机械骨架油封系列、密封件 技术推广；货物进出口；技术进及其配套橡胶制品等系列产品， 出口。（除依法须经批准的项目橡胶模具及塑料模具……
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