公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-046

证券代码：871870 证券简称：天诚股份 主办券商：东莞证券
广东天诚密封件股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月9日以电话、专人送达方式发出

5.会议主持人：吴克胜

6.会议列席人员：公司董事会成员、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-046

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司章程》。修订情况详见公
司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东天诚密封件股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-047、2025-048），新章程经股东大会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订公司的各项制度：《股东会制度》、《董事会制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》。上述制度需经 2025 年第四次临时股东会审议通过后生效。

2.回避表决情况：

公告编号：2025-046

议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审议召开2025年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天诚密封件股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2025 年
12 月 30 日上午 10:00 在广东天诚密封件股份有限公司会议室召开
2025 年第四次临时股东会。

2.回避表决情况：

议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东天诚密封件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
广东天诚密封件股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。