公告日期：2025-03-25

证券代码：871866 证券简称：力源电力 主办券商：海通证券
力源电力设备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公司股东人数未超过 200 人，采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871866 力源电力 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海启赋律师事务所律师
（七）会议地点

力源电力设备股份有限公司 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<董事会 2024 年度工作报告>的议案》

详见《力源电力设备股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》
（二）审议《关于<监事会 2024 年度工作报告>的议案》

详见《力源电力设备股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》
（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

详见《力源电力设备股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

详见《力源电力设备股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

（五）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

因公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司董事会提议续聘其为公司 2025 年度的财务审计机构。
（六）审议《关于<2024 年度报告及年报摘要>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并结合公司 2024 年业务发展情况及治理机制运行情况，公司制定完成了《力源电力设备股份有限公司 2024 年度报告》及其摘要。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《力源电力设备股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-002）、《力源 电力设备股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。
（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据 2024 年关联交易的实际发生情况，预计公司 2025 年度关联交易。具
体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《力源电力设备股份有限公司关于公司预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为安徽力合电力建设有限公司、陈少敏、合肥力弘企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

综合考虑公司的经营状况、现金流状况，本年度利润分配方案为：不分配（九）审议《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司(含子公司)2025 年度拟向各商业银行增加申请总额不超过 1000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2025 年度
向银行申请综合授信额度的公告》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避……
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