公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-001

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐
上海莘阳新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十七次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长朱汉宝先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、公司财务负责人、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关法律和法规的要求。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司在上海市普陀区设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为推进公司整体的战略布局，提升公司市场竞争力，根据公司经营规划需要，解决当前业务与技术布局中的协同性，通过专业化运营强化研发核心能力，最终

公告编号：2026-001

实现综合竞争力的系统性提升，扩大公司业务规模，公司拟出资 500 万元设立全资子公司。

具体内容详见公司于2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息批露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2026-002）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

由于公司经营范围变更，《公司章程》需要做出相应修订。

具体内容详见公司于2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统信息批露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2026-003）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海莘阳新能源科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-001

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海莘阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海莘阳新能源科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 22 日

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