公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-015

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐
上海莘阳新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

在公司会议室召开现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

在公司会议室现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 28 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871862 莘阳能源 2025 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于修订<公司章程>的议

1.00 √

案》

审议《关于修订公司相关治理制度

2.00

的议案》

上海莘阳新能源科技股份有限公

2.01 √

司股东会制度

上海莘阳新能源科技股份有限公

2.02 √

司董事会制度

上海莘阳新能源科技股份有限公

2.03 √

司监事会制度

2.04 上海莘阳新能源科技股份有限公 √

公告编号：2025-015

司信息披露制度

以上议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《第三届监事会第八次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。