公告日期：2025-09-26

证券代码：871859 证券简称：明日教育 主办券商：方正承销保荐
青岛明日教育科技股份有限公司董事会议事规则

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关
于修订<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审
议。
二、 分章节列示制度的主要内容

青岛明日教育科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步明确董事会的职权，规范董事会内部机制及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《青岛明日教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定，制定本规则。

第二章 董事会的组成及职责

第一节 董事会的组成

第二条 公司设董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的财产，对股东会负责。

第三条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。

董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事长行使下列职权：

（一） 主持股东会，召集、主持董事会会议；

（二） 督促、检查董事会决议的执行；

（三） 代表公司签署有关文件；

（四） 《公司章程》和董事会授予的其他职权。

第二节 董事会的职责

第五条 董事会行使下列职权：

（一） 召集股东会并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、修改《公司章程》、变更公司组织形式以及公司分立、合并、解散等方案；

（七） 拟定公司重大资产收购、收购本公司股票或者发行《证券法》规定的证券的方案；

（八） 在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购与出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资和关联交易等事项；

（九） 决定公司内部管理机构的设置；

（十） 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理（如有）、财务总监以及董事会秘书等其他高级管理人员，并决定其报酬及奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）作为公司信息披露负责机构管理公司信息披露事项；

（十三）制订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的修改方案；

（十四）向股东会提出聘请或更换为公司提供审计服务的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作（如总经理由董事 兼任，则董事会履行此项职责时，兼任经理的董事应在董事会检查经理的工作时 相应回避行使董事权利）；

（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

第六条 董事会通过召开董事会会议并形成董事会决议的方式行使相关职权。

第七条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、《公司章程》和股东会决议，自觉接受公司监事会的监督。

第八条 董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资和关联交易等事项的具体权限如下：

（一） 单笔金额占最近一期经审计净资产 10%以上不足 30%的收购、出售资
产、资产抵押、委托理财、重大融资和关联交易事项，其中对于单笔金额占最近 一期经审计净资产不足 10%的收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资 和关联交易事项由董事会授权董事长审批；

（二） 单笔金额占最近一期经审计净资产不足 30%的对外投资事项；

（三） 除《公司章程》第三十六条规定的应由股东会审议的对外担保事项
之外的其他对外担保事项。

第九条 董事与董事……
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