公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-044

证券代码：871859 证券简称：明日教育 主办券商：方正承销保荐
青岛明日教育科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路 26 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长门门先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司上交思源（天津）科技发展有限公司减资的议案》
1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟对控股子公司上交思源（天津）科技发展有限公司

公告编号：2025-044

进行减资，本次减资后，上交思源（天津）科技发展有限公司注册资本由人民币300 万元减至 100 万元，公司的持股比例不发生变化。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司控股子公司拟增资扩股并变更法定代表人的议案》1.议案内容：

公司控股子公司上交思源（天津）科技产业有限公司（以下简称“科技产业”）拟将法定代表人兼执行董事由荆大鹏变更为高博，注册资金拟增加 100 万元，拟由上交思源（天津）科技发展有限公司（以下简称“科技发展”）认缴 38 万元，上海翃昆教育科技有限公司（以下简称“上海翃昆”）认缴 62 万元（实际投资额374.4 万元），最终科技产业的股权结构为科技发展认缴 101 万元（占比 50.5%），
上海翃昆认缴 92 万元（占比 46%），天津唯实教育科技有限公司认缴 7 万元（占
比 3.5%）。此外，上海翃昆将向科技产业提供 34 万元借款，用于日常生产经营活动的支出。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股子公司增资并变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

公告编号：2025-044

1.议案内容：

董事会提议公司于 2025 年 9 月 25 日召开公司 2025 年第七次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《青岛明日教育科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

青岛明日教育科技股份有限公司
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