公告日期：2025-02-25

证券代码：871859 证券简称：明日教育 主办券商：方正承销保荐
青岛明日教育科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路 26 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长门门先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年公司使用闲置资金购买短期理财产品额度的议案》1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，获取额外的资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求及资金安全的前提下，2025 年公司拟使用公司自有闲置资金进行现金管理，即在投资期限内的任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的短期理财产品最高余额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），在该额度内资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内行使该项投资具体方案的决策权。

为控制风险，以上额度内资金只能投资安全性高、流动性好、期限不超过十
二个月的现金管理产品，且 2025 年 12 月 31 日前必须赎回。理财产品类型包括
但不限于结构性存款以及低风险型理财产品或定期存单、协定存款等，发行主体为公司目前已在其开立银行户头且具备发售理财产品资格的金融机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司的审计机构。鉴于中兴财光华为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，勤勉尽责，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴财光华为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于广州交贤科教投资有限公司拟设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司广州交贤科教投资有限公司拟设立全资子公司，注册地为广
州市，注册资本为人民币 2000 万元，详见公司于 2025 年 2 月 10 日在全国股转
公司指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-003）。（最终以工商核准结果为准）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于天津明贤思齐教育科技有限公司拟设立全资子公司的议案》1.议案内容：

公司控股子公司天津明贤思齐教育科技有限公司拟设立全资子公司，注册地
为天津市，注册资本为人民币 600 万元，详见公司于 2025 年 2 月 10 日在全国股
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。