公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-004

证券代码：871859 证券简称：明日教育 主办券商：方正承销保荐
青岛明日教育科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开时间、召开方式、召集人资格等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 25 日上午 9 时-11 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871859 明日教育 2025 年 2 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省青岛市市南区香港中路 26 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2025 年公司使用闲置资金购买短期理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用率，获取额外的资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求及资金安全的前提下，2025 年公司拟使用公司自有闲置资金进行现金管理，即在投资期限内的任一时点公司累计使用闲置自有资金购买的短期理财产品最高余额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），在该额度内资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内行使该项投资具体方案的决策权。

为控制风险，以上额度内资金只能投资安全性高、流动性好、期限不超过十
二个月的现金管理产品，且 2025 年 12 月 31 日前必须赎回。理财产品类型包括
但不限于结构性存款以及低风险型理财产品或定期存单、协定存款等，发行主体为公司目前已在其开立银行户头且具备发售理财产品资格的金融机构。
（二）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年财务报告审计机构的议案》

公司 2023 年度聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）担任公司的审计机构。鉴于中兴财光华为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，勤勉尽责，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中兴财光华为公司 2024 年度财务报告审计机构。
（三）审议《关于广州交贤科教投资有限公司拟设立全资子公司的议案》

公告编号：2025-004

公司控股子公司广州交贤科教投资有限公司拟设立全资子公司，注册地为广州市，注册资本为人民币 2000 万元，详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-003）。（最终以工商核准结果为准）
（四）审议《关于天津明贤思齐教育科技有限公司拟设立全资子公司的议案》
公司控股子公司天津明贤思齐教育科技有限公司拟设立全资子公司，注册地为天津市，注册资本为人民币 600 万元，详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）披露的……
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