公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-012

证券代码：871858 证券简称：天易成 主办券商：财通证券

杭州天易成新能源科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为杭州天易成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，潘孝珍、朱鑫元、许响生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

潘孝珍，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授职称，现任杭州电子科技大学工商管理专业教授，2024 年 1 月起担任公司独立董事。曾任职杭州电子科技大学会计学院讲师、杭州电子科技大学会计学院副
教授；2023 年 1 月 1 日至今，任职杭州电子科技大学会计学院教授；2024 年 1
月起担任公司独立董事。潘孝珍先生不存在《杭州天易成新能源科技股份有限公司独立董事工作制度》中规定的不能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱鑫元，男，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
现任浙江法君律师事务所副主任、合伙人、执业律师，2024 年 1 月起担任公司独立董事。曾在浙江法君律师事务所任执业律师，2019 年 1 月至今，担任浙江法君律师事务所副主任、合伙人、执业律师；2024 年 1 月起担任公司独立董事。朱鑫元先生不存在《杭州天易成新能源科技股份有限公司独立董事工作制度》中规定的不能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公告编号：2025-012

许响生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授职称，现任浙江工业大学浙江省应急管理学院常务副院长，浙江工业大学安全工程学科负责人。2020 年 8 月至今，任职杭州楚环科技股份有限公司独立董事；2024年 1 月起担任公司独立董事。许响生先生不存在《杭州天易成新能源科技股份有限公司独立董事工作制度》中规定的不能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事潘孝珍、
朱鑫元、许响生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

潘孝珍 6 6 0 0 否 2

朱鑫元 6 6 0 0 ……
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