公告日期：2025-04-25

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-027

重庆市泓禧科技股份有限公司

2024年年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人叶明，作为重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，在2024年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立 董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董事工作制 度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时 了解公司的经营状况，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。现将2024年度本人履职情况报告如下：

一、会议出席情况

1、出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开5次董事会、1次股东大会。本人出席董事会及列席股 东大会会议情况如下：

独立董 出席董 出席董事 委托出席 缺席董事 出席股东 出席股东
事姓名 事会会 会方式 董事会会 会会议次 大会次数 大会方式
议次数 议次数 数

叶明 5 现场、通讯 0 0 1 通讯

在每次召开董事会、股东大会前，公司都会向本人提供会议资料，并介绍相 关情况。本人在认真阅读会议资料、熟悉实际情况的基础上，出席每次会议，认 真审议每项议案，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，不存 在反对票和弃权票的情形。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开3次董事会审计委员会会议，均认真审议相关议案、发表意见，具体情况如下：

序号 会议名称 相关事项 意见

《关于公司2023年年度报告及年度报告摘

要的议案》

《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

第三届董事会审计委 《关于公司2023年年度内部控制自我评价

1 员会第一次会议 报告的议案》 同意
《关于公司2023年度非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

《关于公司 2024 年一季度报告的议案》

第三届董事会审计委 《关于公司2024年半年度报告及半年度报

2 员会第二次会议 告摘要的议案》 同意

第三届董事会审计委 《关于公司2024年三季度报告的议案》

3 员会第三次会议 同意

报告期内，公司共召开4次独立董事专门会议。均认真审议相关议案、发表意见，具体情况如下：

序号 会议名称 相关事项 意见

《关于公司2023年年度权益分派预

案的议案》

《关于公司2023年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告的议案》

《关于使用部分闲置募集资金购买

第三届董事会独立董事专门 理财产品的议案》

1 会议第一次会议 《关于厂房租赁暨关联交易的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。