
公告日期:2025-04-25
证券代码:871857 证券简称:泓禧科技 公告编号:2025-024
重庆市泓禧科技股份有限公司
内部控制自我评价报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》及其他法规相关规定(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是:合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系及相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、公司内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:重庆市泓禧科技股份有限公司、Hong Xi GlobalLimited、Hong Xi Technology (Myanmar) CompanyLimited、商丘市泓禧科技有限公司、
Hong Xi Technology Vietnam Limited Company,纳入评价范围单位资产总额占公司合并
财务报表资产总额的100 %,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括但不限于:治理结构、组织结构、采购与付款、销售与收款、投资业务、信息系统、资金活动、财务报告、企业文化、资产管理、信息与沟通、人力资源、对外担保、关联交易等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。
(二)公司内部控制制度建设情况及实施情况
1、治理结构
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律、法规、规范性文件和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定,制定了《股东大会制度》《董事会制度》《监事会制度》《总经理工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》
《信息披露管理制度》等文件,明确股东大会、董事会、监事会、管理层和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的制度安排,确保了相关机构的规范运作。
股东大会是公司的最高权力机构,严格按照《股东大会制度》的要求行使职权,确保股东享有平等权利。
董事会对股东大会负责,执行股东大会的决议。
监事会是公司的监督机构,监督公司董事、高级管理人员依法履行职责,检查监
督公司财务状况及行使《公司章程》规定的其他职权。
总经理对董事会负责,全面负责公司的生产经营管理工作,行使《公司章程》和
董事会赋予的职权。
2、组织结构
公司建立了《内部控制管理手册》与业务相适应的组织结构,各部门有明确的管
理职责和权限,部门之间建立了适当的职责分工和报告制度,部门内部也存在相应的职责分工,以保证各项经济业务的授权、执行、记录以及资产的维护与保养分别由不同的部门或者个人相互牵制完成,确保内部控制措施有效执行。
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