公告日期：2025-12-03

证券代码：871849 证券简称：远东药业 主办券商：天风证券

江西远东药业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

董事会召开第三届董事会第九次会议，提请召开公司 2025 年第三次股东会，审议相关议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

预计会期 0.5 天
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871849 远东药业 2025 年 12 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 拟修订公司章程的议案 √

2 董事会制度修订的议案 √

3 关联交易管理制度修订的议案 √

4 投资者关系管理制度修订的议案 √

5 股东会制度修订的议案 √

6 承诺管理制度修订的议案 √

7 利润分配管理制度修订的议案 √

8 对外担保管理制度修订的议案 √

9 对外投资管理制度修订的议案 √

10 监事会制度修订的议案 √

1．《拟修订公司章程》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台的《江西远东药业股份有限公司关于拟修订公司章程公告》，
（公告编号：2025-024）

2.《董事会制度修订》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台的《江西远东药业股份有限公司董事会制度修订的公告》，（公
告编号：2025-025）

3.《关联交易管理制度修订》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台的《江西远东药业股份有限公司关联交易管理制度修订的公
告》，（公告编号：2025-026）

4.《投资者关系管理制度修订》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台的《江西远东药业股份有限公司投资者管理制度修订的公告》，
（公告编号：2025-027）

5.《股东会制度修订》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台的《江西远东药业股份有限公司股东会制度修订的公告》，（公
告编号：2025-028）

6.《承诺管理制度修订》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台的《江西远东药业股份有限公司承诺管理制度修订的公……
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