公告日期：2022-08-17

公告编号：2022-029

证券代码：871846 证券简称：中银金行 主办券商：开源证券
中银金行股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年8 月 15 日审议并通过：

选举黄思敏女士为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满时止，自 2022 年 8 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

黄楚坚先生因个人原因，辞去公司董事长职务，自 2022 年 8 月 15 日起辞职生效。
黄楚坚先生辞去公司董事长职务后，仍在公司继续担任董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司选举黄思敏女士为公司第三届董事会董事长，任期期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（三）新任董监高履历

黄思敏，女，1993 年 1 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，海外本科学历，
通过 CFA level 1。2015 年 5 月至 2019 年 6 月任职于银行间市场清算所股份有限公司，
2016 年 1 月至 2016 年 5 月担任中银金行有限公司董事，2016 年 5 月至今担任中银
金行股份有限公司董事。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2022-029

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

黄楚坚先生辞去公司董事长职务后，仍在公司继续担任董事职务。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事长黄思敏女士具有较强的知识水平和管理经验，将对公司的经营和规范发展产生积极的影响。本次董事长改选，符合公司正常发展的需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《中银金行股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

中银金行股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 17 日

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