公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-007

证券代码：871843 证券简称：ST 莱因 主办券商：兴业证券
广州莱因智能装备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：唐德权

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营、优化财务结构需要，公司向广州农村商业银行黄埔支行申

公告编号：2025-007

请贷款，贷款额度为人民币 400 万元，贷款期限为十二个月，具体融资额度、期限、利率等内容详见公司与银行最终签署的《企业借款合同》。贷款资金主要用于支付货款、工资等日常经营周转。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州莱因智能装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

公司与广州农村商业银行黄埔支行签署的《企业借款合同》。

广州莱因智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 17 日

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