公告日期：2026-01-09

公告编号：2026-002

证券代码：871841 证券简称：广正股份 主办券商：恒泰长财证券
天津广正建设项目咨询股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘弘先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘弘先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已经股东会选举董事组成，现选举刘弘先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任

公告编号：2026-002

期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任王海娜女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已经股东会选举董事组成，现聘任王海娜女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任刘静女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已经股东会选举董事组成，现聘任刘静女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任张宇先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已经股东会选举董事组成，现聘任张宇先生为公司财务负

公告编号：2026-002

责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任王海娜女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已经股东会选举董事组成，现聘任王海娜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津广正建设项目咨询股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

天津广正建设项目咨询股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 9 日

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