公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-049

证券代码：871841 证券简称：广正股份 主办券商：恒泰长财证券
天津广正建设项目咨询股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 19 日审议并
通过：

提名刘弘先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,512,500 股，占公司股本的 7.2826%，不是失信联合惩戒对象。
提名王海娜女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 0.7826%，不是失信联合惩戒对象。
提名郭玉林先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,680,000股，占公司股本的13.5652%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘静女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 270,000 股，占公司股本的 0.7826%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宇先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,500 股，占公司股本的 0.0217%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵玉霞女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届

公告编号：2025-049

尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 247,500 股，占公司股本的 0.7174%，不是失信联合惩戒对象。
提名程盼军女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.0435%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 19 日审议并
通过：

提名徐洋先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.0435%，不是失信联合惩戒对象。

提名李旭斌先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,000 股，占公司股本的 0.0435%，不是失信联合惩戒对象。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 19 日
审议并通过：

选举郝琦女士为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自2025年12月19日起生效。上述选举人员持有公司股份22,500股，占公司股本的0.0652%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公……
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