公告日期：2025-12-22

证券代码：871841 证券简称：广正股份 主办券商：恒泰长财证券
天津广正建设项目咨询股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：天津市和平区南京路 85 号君隆广场 B1 座 16 层，公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 9 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871841 广正股份 2026 年 1 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东
议案 类型
议案名称

编号 普通股股
东

非累积投票议案

1 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

2 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √

5 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √

6 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》 √

7 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 √

8 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 √

9 《关于修订公司<对外担保管理制度>等制度的议案》 √

10 《关于选举刘弘先生为公司第四届董事会董事的议案》 √

11 《关于选举王海娜女士为公司第四届董事会董事的议案》 √

12 《关于选举郭玉林先生为公司第四届董事会董事的议案》 √

13 《关于选举刘静女士为公司第四届董事会董事的议案》 √

14 《关于选举张宇先生为公司第四届董事会董事的议案》 √

15 《关于选举邵玉霞女士为公司第四届董事会董事的议案》 √

16 《关于选举程盼军女士为公司第四届董事会董事的议案》 √

17 《关于提名徐洋先生为公司第四届监事会监事的议案》 √

18 《关于提名李旭斌先生为公司第四届监事会监事的议案》 √

议案 1：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《……
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