公告日期：2025-04-15

公告编号：2025-004

证券代码：871840 证券简称：五五科技 主办券商：中信建投

五五海淘（上海）科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为五五海淘（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王许、赵一飞在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王许先生，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1995 年 9 月至 1999 年 7 月于上海财经大学获得经济学学士学位。1999 年 9 月至
2002 年 4 月，于上海巴士第一公共交通有限公司从事财务工作；2002 年 5 月至
2003 年 8 月，于建达蓝德电脑国际贸易（上海）有限公司从事财务工作；2003年9月至2004年11月，于中瑞华恒信会计师事务所上海分所从事审计工作；2004
年 12 月至今，于立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任合伙人。2018 年 7 月
至今，于江苏新美星包装机械股份有限公司担任独立董事；2019 年 10 月至 2022
年 8 月，于上海尤安建筑设计股份有限公司担任独立董事；2020 年 7 月至今，
于上海君山表面技术工程股份有限公司担任独立董事；2021 年 7 月至今，于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司担任独立董事。2020 年 7 月至今，担任公司独立董事。

赵一飞先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1980 年至 1984 年，于上海交通大学获得船舶及海洋工程学士学位；1984 年至

公告编号：2025-004

1986 年，于上海交通大学获得哲学学士学位；2011 年至 2017 年，于日本东京大学获得国际合作学博士学位。1984 年至 1986 年，于上海交通大学社会科学及工程系从事助教工作；1986 年至 1996 年，于上海交通大学船舶及海洋工程系任教；1996 年至 2010 年，于上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院担任副教授；2010年至今，于上海交通大学安泰经济与管理学院担任副教授。同时，2012 年 12 月
至 2015 年 12 月，于万全现代物流股份有限公司担任董事；2015 年 9 月至 2020
年 5 月，于江苏飞力达国际物流股份有限公司担任独立董事；2017 年 7 月至今，
于江苏万林现代物流股份有限公司担任独立董事；2016 年 7 月至今，于上海厦航物联网科技股份有限公司担任董事；2020 年 7 月至今，担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 3 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事王许、赵
一飞会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

……
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