公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-028

证券代码：871839 证券简称：奥哲股份 主办券商：方正承销保荐
湖北奥哲文化传播股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

□现场会议 □电子通讯会议

本次会议会场设置在湖北省十堰市郧西县城关镇和合路 1 号科创大厦 19
层公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-028

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（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871839 奥哲股份 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订<公司章程>的议案 √

关于修订<股东会议事规则>的议

2 √

案

3 关于修订<董事会议事规则>的议 √

公告编号：2025-028

案

关于修订<监事会议事规则>的议

4 √

案

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025- 024）和《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或负责人证明书或法 人 授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；代理人出席会议 的，代 理人应持……
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