公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-024

证券代码：871839 证券简称：奥哲股份 主办券商：方正承销保荐
湖北奥哲文化传播股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖北省十堰市郧西县城关镇和合路 1 号科创大厦 19 层公
司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐玉梅女士

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让

公告编号：2025-024

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应的修订。
具体内容详见 2025 年 12 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-025）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关相关规定，公司拟修订公司《董事会议事规则》。2.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

公司拟于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关规定，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行相应的
修订。具体内容详见 2025 年 12 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号： 2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对……
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