公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-020

证券代码：871839 证券简称：奥哲股份 主办券商：方正承销保荐
湖北奥哲文化传播股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

湖北省十堰市郧西县城关镇和合路 1 号科创大厦 19 层公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-020

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871839 奥哲股份 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计关联方为公司提供财

1. √

务资助的议案》

为保证公司日常经营的顺利开展，2025 年 7 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日，
公司董事长徐玉梅女士及持股百分之五以上股东北京晶大科技咨询服务中心（有限合伙）的实际控制人曹吉祥先生控制的其他企业预计将为本公司提供财务资助，总金额最高不超过人民币 500 万元，公司无需支付利息且无需提供相应担保。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2025-020

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人代表股东出席本会
议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、委托
人持股凭证和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加
盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。法人股东委托非法
定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章 并由法
定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 9 月 5 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：徐玉梅 15201526728
（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费自理
五、备查文件

《湖北奥哲文化传播股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

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