公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-019

证券代码：871837 证券简称：三森股份 主办券商：申万宏源
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浙江三森科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以专人送出、电话
方式发出

5.会议主持人：蔡日默

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关法律规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》

公告编号：2025-019

1.议案内容：

内容详见 2025 年 8 月 20 日全国股份转让系统官网上披露的《2025 年半
年度报告》（公告编号：2025-018）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

一、与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二次会议决议》；

二、《董事、监事及高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见》。

浙江三森科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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