公告日期：2022-09-19

公告编号：2022-024

证券代码：871837 证券简称：三森股份主办券商：申万宏源承销保荐

浙江三森科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：绍兴市上虞区小越街道工业园区公司办公室

3.会议召开方式：现场会议，记名投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 5 日以专人送出、电话
方式发出

5.会议主持人：蔡日默

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东三森照明有限公司购买厂房事宜》
1.议案内容：

为发展公司业务，公司独资设立的广东三森照明有限公司拟向江门新会万洋

公告编号：2022-024

众创城科创有限公司购买并投资建设厂房，具体情况详见《浙江三森科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东代表大会的议案》1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第三届董事会第三次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故董事会提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议如下事项：《关于广东三森照明有限公司购买厂房事宜》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第三次会议决议》

浙江三森科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 19 日

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