公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-015

证券代码：871835 证券简称：睿智教育 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州睿智教育信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 9 点-11 点。预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-015

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871835 睿智教育 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

浙江六和律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议由董事长田伟刚代表董事会汇报《公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议由监事会主席倪晓华代表监事会汇报的《公司 2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2025 年度财务预算报告》。

公告编号：2025-015

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司编制了《2024 年年度报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州睿智教育信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》。
（六）审议《关于取消对外设立子公司暨关联交易的议案》

为更好地致力于业务拓展、战略布局优化、盈利能力建设及综合竞争力提升，以推动公司的持续发展与成功，公司经审慎决策决定取消 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于对外设立子公司暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于取消对外设立子公司的公告》（公告编号：2025-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为田伟刚、李云刚、钱大伟、杭州睿刚管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（七）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

根据公司经营发展需要，董事会提议 2024 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12元人民币(含税)，同时提请股东大会授权公司董事会全权办理公……
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