公告日期：2023-09-04

公告编号：2023-038

证券代码：871835 证券简称：睿智教育 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州睿智教育信息技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田伟刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、表决等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 689
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-038

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名倪晓华女士为公司股东代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原监事及监事会主席汤亚萍女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名倪晓华女士为公司第三届监事会股东代表监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期与第三届监事会任期一致。倪晓华女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

倪晓华女士的个人履历：

倪晓华女士，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2007 年 7 月至 2015 年 5 月任杭州传化化学品有限公司质检部主管；2015
年 6 月至今任杭州睿智教育信息技术股份有限公司行政人事部行政人员。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 689 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 18 日披露的 2023 年半年度报告，公司不存在纳入合
并报表范围的子公司，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为
11,870,520.66 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 6,890,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利2,756,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企

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业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 689 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

汤亚萍 监事 离职 2023 年 9 月 4 日 ……
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