公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-037

证券代码：871835 证券简称：睿智教育 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州睿智教育信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会召集和召开、议案审议程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日上午 9:00-11:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871835 睿智教育 2023 年 8 月 31 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2023-037

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名倪晓华女士为公司股东代表监事的议案》

鉴于公司原监事及监事会主席汤亚萍女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名倪晓华女士为公司第三届监事会股东代表监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期与第三届监事会任期一致。倪晓华女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

倪晓华女士的个人履历：

倪晓华女士，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007 年 7 月至 2015 年 5 月任杭州传化化学品有限公司质检部主管；2015 年 6
月至今任杭州睿智教育信息技术股份有限公司行政人事部行政人员。
（一）审议《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

根据公司 2023 年 8 月 18 日披露的 2023 年半年度报告，公司不存在纳入合
并报表范围的子公司，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为
11,870,520.66 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 6,890,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利2,756,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-037

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。