公告日期：2025-12-26

中国广电广州网络股份有限公司

章 程

2025 年 12 月 26 日

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股 东...... 8

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集...... 13

第四节 股东会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东会的召开...... 15

第六节 股东会的表决和决议 ...... 18
第五章 董 事 会...... 22

第一节 董 事...... 22

第二节 董事会...... 25

第三节 董事会审计委员会 ...... 31
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 党建工作...... 34
第八章 信息披露投资者管理管理...... 36

第一节 信息披露...... 36

第二节 投资者关系管理...... 36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度...... 38

第二节 内部审计...... 39

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39
第十章 通 知...... 40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 41

第二节 解散和清算...... 42
第十二章 修改章程 ...... 44

第十三章 附 则 ...... 44

第一章 总 则

第一条 为维护中国广电广州网络股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）及中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号章
程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由广州珠
江数码集团有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方
式设立，由发起人认购公司应发行的全部股份，经广州市市场监督管理
局注册登记， 取得 企业法人营业 执照 ，统一社会信 用代 码：
91440101190498531W。

第三条 公司注册名称：中国广电广州网络股份有限公司。
第四条 公司住所：广州市越秀区环市中路 233 号彩电中心内。
第五条 公司注册资本为人民币 36,000 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其
他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经
理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事
会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：立足广州，面向国内外，在保证网络安全传输的
基础上，依靠先进的技术手段，科学管理，走向专业化、集团化的
道路，努力将广电网络建设成为重要的信息化基础设施，并通过不
断提高服务品质和持续开拓新的服务领域以增强公司的核心竞争力，
努力将公司发展成为一家跨地区的有线数字多媒体运营商，为广州
市的经济建设和文化建设贡献力量，促进我国广播电视事业和社会
信息化水平的发展，同时为股东谋求最佳利益回报。

第十……
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