公告日期：2025-12-11

证券代码：871828 证券简称：广州广电 主办券商：国泰海通
中国广电广州网络股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第二十七次会议及第三届
监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中国广电广州网络股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使
职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合
法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和规范性文件和《中国广
电广州网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
制定《中国广电广州网络股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“本
规则”）。

第二条 股东会由公司全体股东组成，公司股东为依法持有公司股份的法人或
自然人。公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权
的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时登
记在册的股东为公司股东。股东名册是证明股东持有公司股份的充分

证据。

第二章 股东会的性质和职权

第三条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》及
本规则的规定对重大事项进行决策。

股东依其持有的股份数额在股东会上行使表决权。

第四条 股东会应当在《公司法》、《公司章程》及本规则的规定范围内行使用
职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第五条 股东会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》、《公司章程》的规定
确定，年度股东会可讨论和决定《公司章程》及本规则规定的任何事
项。

第六条 股东会依法行使下列职权：

（一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬
事项；

（二） 审议批准董事会的工作报告；

（三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五） 对发行公司债券作出决议；

（六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（七） 修改《公司章程》；

（八） 审议公司信息披露平台；

（九） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十） 审议批准本规则第七条规定的担保事项；

（十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经
审计总资产 30%的事项以及单笔金额超过公司最近一期经
审计净资产 30%的重大资产购买、出售、置换、投资、贷
款等事项；

（十二）审议批准以下关联交易：

1.公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最
近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或
者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易；

2.公司为关联方提供担保的；

（十三）审议股权激励计划；

（十四）对回购本公司股份作出决议；

（十五）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应由股
东会决议的其他事项。

上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。

第七条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经
审计净资……
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