公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-024

证券代码：871828 证券简称：广州广电 主办券商：国泰海通
中国广电广州网络股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第二十七次会议审议，决定召开 2025 年第二次临时股东会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

□现场会议 √电子通讯会议

会议通讯地址：广州国际媒体港西港九楼 901 会议室
（五）会议表决方式

□现场投票 √电子通讯投票

公告编号：2025-024

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用电子通讯投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 10：00。

2、会期 0.5 天。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871828 广州广电 2025 年 12 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会并修订《公司章

1 √

程》的议案

公告编号：2025-024

关于修订《股东会议事规则》和《董

2 √

事会议事规则》的议案

关于废止《监事会议事规则》的议

3 √

案

上述议案已经公司2025年12月11日召开的第三届董事会第二十七次会议、
第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在
全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-022）、《第三届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-023）等相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所……
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