公告日期：2025-12-11

证券代码：871828 证券简称：广州广电 主办券商：国泰海通
中国广电广州网络股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

因取消监事和监事会，相应删除《公司章程》中“监事会”章节，同时补充增加由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等相关内容。部分条款仅删除“监事会”、“监事”相关表述，或者将表述调整为“审计委员会”等，上述修订因涉及条目众多，由于未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示；

无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由广州 法律法规及规范性文件的规定，由广州珠江数码集团有限公司整体变更设立 珠江数码集团有限公司整体变更设立
的股份有限公司。公司以发起设立方式 的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，由发起人认购公司应发行的全部 设立，由发起人认购公司应发行的全部股份，经广州市工商行政管理局注册登 股份，经广州市市场监督管理局注册登
记，取得企业法人营业执照。 记，取得企业法人营业执照，统一社会
信用代码：91440101190498531W。

第三十三条 董事、高级管理人员执行 第三十三条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本 公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 章程的规定，给公司造成损失的，应当180 日以上单独或合并持有公司 1%以 承担赔偿责任。
上股份的股东有权书面请求监事会向 审计委员会成员以外的董事、高级管理人民法院提起诉讼；监事执行公司职务 人员有本条第一款规定的情形的，公司时违反法律、行政法规或者本章程的规 连续180日以上单独或者合计持有公司定，给公司造成损失的，股东可以书面 1%以上股份的股东有权书面请求审计请求董事会向人民法院提起诉讼。 委员会向人民法院提起诉讼；审计委员监事会、董事会收到前款规定的股东书 会成员有前款规定情形的，前述股东可面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请 以书面请求董事会向人民法院提起诉求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情 讼。
况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利 审计委员会或者董事会收到前款规定益受到难以弥补的损害的，前款规定的 的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者股东有权为了公司的利益以自己的名 自收到请求之日起30日内未提起诉讼，
义直接向人民法院提起诉讼。 或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损 公司利益受到难以弥补的损害的，前款失的，本条第一款规定的股东可以依照 规定的股东有权为了公司的利益以自前两款的规定向人民法院提起诉讼。 己的名义直接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损
失的，本条第二款规定的股东可以依照
第二、三款的规定向人民法院提起诉
讼。

第三十九条 股东大会是公司的权力 第三十九条 股东会是公司的权力机

机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换非由职工代表担任的
划； 董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）审议批准董事会的报告；
董事、监事，决定有关董事、监事的报 （三）审议批准公司的利……
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