公告日期：2024-12-19

公告编号：2024-039

证券代码：871828 证券简称：广州广电 主办券商：国泰君安
中国广电广州网络股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：广州国际媒体港西港九楼 901 会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：滕建新董事长

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《公司法》及《中国广电广州网络股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份

公告编号：2024-039

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《中国广电广州网络股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（编号：2024-040）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请立信会计师事务所为财务审计机构的议案》
1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《中国广电广州网络股份有限公司关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与中广电移动网络有限公司关联采购交易的议案》1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《中国广电广州网络股份有限公司关联交易公告》（编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

中国广电网络股份有限公司委派的谌颖董事、张延董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-039

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司与广州广播电视网络科技有限公司关联销售交易的议案》
1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《中国广电广州网络股份有限公司关联交易公告》（编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

中国广电网络股份有限公司委派的谌颖董事、张延董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025年 1 月 3 日召开中国广电广州网络股份有限公司 2025年第一次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的……
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