公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-011

证券代码：871828 证券简称：广州广电 主办券商：国泰君安
中国广电广州网络股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：广州国际媒体港西港九楼 901 会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：滕建新

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《公司法》及《中国广电广州网络股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

选举滕建新董事为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期相同。

公告编号：2024-011

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举副董事长的议案》
1.议案内容：

选举谌颖董事为公司第三届董事会副董事长，任期与第三届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
1.议案内容：

根据董事变动情况，调整董事会专门委员会委员，任期至第三届董事会期满。调整后的第三届董事会各专门委员会成员如下：

专门委员会 召集人 委员

战略委员会 滕建新 谌颖、张晖、李新春

审计委员会 李映照 张延、李新春

提名委员会 李新春 谌颖、李映照

薪酬与考核委员会 李新春 张晖、窦欢

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-011

三、备查文件目录

《中国广电广州网络股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

中国广电广州网络股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

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