公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-023

证券代码：871823 证券简称：天启新材 主办券商：东北证券
扬州天启新材料股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省仪征市青山镇创业路 9 号-3

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长范春晖

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《扬州天启新材料股份有限公司 2025 年半年

公告编号：2025-023

度报告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00元（含税）。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《扬州天启新材料股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司向银行申请综合授信额度》议案
1.议案内容：

公司为满足日常经营和业务发展需要，拟在三年内根据实际需要向银行申请最高不超过人民币 4000 万元人民币的综合授信额度（在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信方式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款（项目建设等）、信用证、银行票据等日常业务。最终融资金额、利率等内容将视公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定，以公司与银行正式签订的合同为准。公司拟通过以房产、土地抵押的方式和信用贷款的方式向银行申请综合授信额度，授信期限不超过 3 年。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-023

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《扬州天启新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（……
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