公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-002

证券代码：871819 证券简称：音明股份 主办券商：开源证券
河北音明节能建材股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十二条 公司经营范围：建筑节能环 第十二条 公司经营范围：建筑材料销 保材料的研发、生产和销售，建筑材料 售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材 （不含木材、石灰）、日用品、五金交 产品销售；涂料销售(不含危险化学 电产品批发兼零售；从事建筑科技及 品)；化工产品销售(不含许可类化工 建筑装饰装修领域内的技术开发、技 产品)，非金属及制品销售；新材料技 术转让、技术咨询、技术服务、建筑装 术研发；建筑陶瓷制品销售；五金产品 饰装修建设工程设计施工一体化，建 批发五金产品零售；日用品批发；技术 筑化学品、化工产品（不含危险化学 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 品） 、建筑材料及涂料添加剂的批发 技术转让技术推广***【依法须经批准 兼零售；耐火材料制品批发，非金属矿 的项目，经相关部门批准后方可开展 及制品 批发，金属及金属矿批发，从 经营活动】
事货物及技术的进出口。普通货运。
第二十四条 公司的股份可以依法转 第二十四条 公司的股份可以依法转

公告编号：2026-002

让。 让。

公司在全国中小企业股份转让系 公司在全国中小企业股份转让系
统挂牌前，公司股东应当以非公开方 统挂牌前，公司股东应当以非公开方 式协议转让股份，不得采取公开方式 式协议转让股份，不得采取公开方式 向社会公众转让股份。公司股东应当 向社会公众转让股份。公司股东应当
在协议转让股份后的 5 个工作日以内 在协议转让股份后的 5 个工作日以内
以书面方式通知公司，同时在登记存 以书面方式通知公司，同时在登记存
管机构办理登记过户。 管机构办理登记过户。

公司被收购时， 收购人不需要向
公司全体股东发出全面要约收购，但
应按照法律、法规、规范性文件的规定
履行相关信息披露、备案、申报等义
务，不得损害公司和公司股东的利益。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
三、备查文件

《河北音明节能建材股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 12 日

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