公告日期：2025-04-29

证券代码：871811 证券简称：中能科技 主办券商：川财证券
江苏中能化学科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 04 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面形式
发出
5.会议主持人： 董事长嵇春荣
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及有关法规、法律的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长、董事会秘书根据 2024 年公司董事会运作情况拟定了《2024 年度董事会工作报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年公司的生产经营情况拟定了《2024 年度
总经理工作报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025 年度审计机构》
1.议案内容：

公司自聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则完成公司的审计工作。为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。提请董事会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司拟制了《2024 年度报告及摘要》，提交董事会审议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2024 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年财务状况，拟定了《2024 年财务决算报告》，提
交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2025 年财务预算方案》
1.议案内容：

结合公司 2024 年度的经营成果和财务状况，公司编制了《公司2025 年度财务预算方案》，对 2025 整年度的公司运营作出合理预算，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《补充确认 2024 年日常性关联交易超出预计金额》1.议案内容：

具体内容详见公司 20……
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