公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-006

证券代码：871811 证券简称：中能科技 主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 03 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长嵇春荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 3 人列席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日披露在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订<公司章程>公告（更正后）》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、 备查文件目录
《江苏中能化学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
江苏中能化学科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日

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