公告日期：2023-04-28

证券代码：871811 证券简称：中能科技 主办券商：川财证券
江苏中能化学科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 09:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871811 中能科技 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江苏中能化学科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

2022 年董事会完成了本年度工作目标，现根据公司经营情况和主要管理工作制作了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

基于 2022 年度公司监事会的工作，监事会制作了《2022 年度监事会工
作报告》。
（三）审议《提名黄金占为公司第三届董事会董事》议案

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-005）。
（四）审议《公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》议案

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。
（五）审议《公司 2022 年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
（六）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

《2022 年财务决算报告》。
（七）审议《公司 2023 年财务预算方案》议案

《2023 年度财务预算方案》。
（八）审议《补充确认 2022 年日常性关联交易超出预计金额》议案

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认 2022 年日常性关联交易超出预计金额公告》（公告编号：2023-009）。
（九）审议《公司预计 2023 年日常性关联交易》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计 2023 年日常性关联交
易公告》（公告编号：2023-010）。
（十）审议《公司会计政策变更》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-011）。
（十一）审议《公司 2022 年度利润分配预案》

根据《中华人民共和国公司法》、《江苏中能化学科技股份有限公司章程》等的有关规定，为促进全体股东利益最大化，保证公司稳定、健康发展所需的资金储备，拟定 2022 年利润分配方案：2022 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案……
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