公告日期：2022-05-27

证券代码：871811 证券简称：中能科技 主办券商：川财证券

江苏中能化学科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 05 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长嵇春荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 3 人列席
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长、董事会秘书根据 2021 年公司董事会运作情况拟定《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾和讨论，并形成《2021年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司续聘众华会计事务所（特殊普通合伙）为 2022
年度审计机构》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司关于续聘会计事务所公告》（公告编号：2022-003）
2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-004）
2.议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏中能化学科技股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-005）及《江苏中能化学科技股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-006）
2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。