公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-030

证券代码：871807 证券简称：兴湃至美 主办券商：太平洋证券

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王小中
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-030

7,971,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.6375%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

关于拟修订公司章程的议案》 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定， 为贯彻落实新《公司法》的新配套业务规则，保持与新施行的相关法律法规、 规范性文件有关条款的一致性，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并授权 董事会或董事会授权人士办理后续市场监督管理部门变更登记手续。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《安徽兴湃至美生活服务股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,971,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二

公告编号：2025-030

以上通过。

3.回避表决情况

不涉及到关联交易事项，不存在回避表决情况
（二） 审议通过《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议
案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新配套业务规则，保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对部分需要提交股东会审议的内部治理制度进行修订，具体如下：

1、《股东会议事规则》

2、《董事会议事规则》

3、《信息披露事务管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）、《信息披露事务管理制度（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,971,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

公告编号：2025-030

3.回避表决情况

不涉及到关联交易事项，不存在回避表决情况
（三） 审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理……
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