公告日期：2025-12-16

证券代码：871807 证券简称：兴湃至美 主办券商：太平洋证券

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，会议地点为公司四楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 09：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871807 兴湃至美 2025 年 12 月
30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订公司章程的议案》 √

《关于拟修订需要提交股东会审

2 √

议的公司治理相关制度的议案》

《关于拟修订监事会制度的议

3 √

案》

议案 1. 《关于拟修订公司章程的议案》 根据《公司法》《非上

市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定， 为贯彻落实新
《公司法》的新配套业务规则，保持与新施行的相关法律法规、 规
范性文件有关条款的一致性，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
并授权 董事会或董事会授权人士办理后续市场监督管理部门变更登
记手续。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《安徽兴湃至美生活服务股份有
限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）

议案 2. 《关于拟修订需要提交股东会审议的公司治理相关制

度的议案》 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实
新《公司法》的新配套业务规则，保持与新施行的相关法律法规、规
范性文件有关条款的一致性，结合公司实际情况，公司拟对部分需要
提交股东会审议的内部治理制度进行修订，具体如下：

1、《股东会议事规则》

2、《董事会议事规则》

3、《信息披露事务管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 （www.neeq.com.cn） 上披露的：《股东会议事规则》（公告编
号：2025-026）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）、《信息披
露事务管理制度（公告编号：2025-028）。

议案 3. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业
股份转让 系统挂牌公司治理规则》及《公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。