公告日期：2023-05-29

公告编号：2023-031

证券代码：871807 证券简称：兴湃至美 主办券商：太平洋证券

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,本次会议召开不需要相关部门审批。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 10:00

公告编号：2023-031

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871807 兴湃至美 2023 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

安徽省桐城市经济开发区经三路与纬二路交叉口兴湃股份公司四楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名黄丽女士为公司第二届监事会监事的议案》

第二届监事会监事王建设先生因个人原因申请辞去监事一职，根据法律法规及公司章程规定提名黄丽女士为公司第二届监事会监事。任职期限至本届监事会任职期限届满之日止，自 2023 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

公告编号：2023-031

上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

（二） 登记时间：2023 年 6 月 20 日 9:00-9:30

（三） 登记地点：安徽省桐城市经济开发区经三路与纬二路交叉口兴湃股
份公司四楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：彭正闩，联系电话：0556-8816218，

18055641668
（二） 会议费用：与会人员食宿及交通费自理
五、 备查文件目录
安徽兴湃至美生活服务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日

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