公告日期：2023-05-12

证券代码：871807 证券简称：兴湃至美 主办券商：太平洋证券

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871807 兴湃至美 2023 年 5 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

安徽省桐城市经济开发区经三路与纬二路交叉口兴湃至美会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《追认对外投资控股子公司》

根据生产经营需要，公司新设立 2 个控股子公司，具体如下：

安徽兴湃光电科技有限公司注册资本为人民币 500 万元， 其中公司出
资人民币 350 万元， 占注册资本的 70%，安徽创导光电科技有限公司出资人民币 150 万元，占注册资本的 30%。注册地址：安徽省安庆市迎江区皖江大道 1988 号滨江街道办事处招商中心 302 室。经营范围：一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；停车场服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；市政设施管理；人工智能行业应用系统集成服务；集成
据服务；工程和技术研究和试验发展；城市绿化管理；信息技术咨询服务；节能管理服务；灯具销售；幻灯及投影设备销售；电机及其控制系统研发；照明器具销售；配电开关控制设备研发；互联网安全服务；信息系统运行维护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目
安庆市来宜建筑工程有限公司注册资本为人民币 1000 万元， 其中公
司出资人民币 510 万元， 占注册资本的 51%，张鹏来出资人民币 450 万
元，占注册资本的 45%。叶冬松出资人民币 40 万元，占注册资本的 4%。注册地址：安徽省安庆市迎江区皖江大道 1988 号滨江街道办事处招商中心302 室。

经营范围：许可项目：建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程施工；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；五金产品零售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；物业管理；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证，股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复
印 件）， 委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人 身份
证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法 人
单位 印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证，
加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照
复印件，股东 账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登
记。

（二）登记时间：2……
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