公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-011

证券代码：871807 证券简称：兴湃至美 主办券商：太平洋证券
安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

2023 年第第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王小中
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽兴湃至美生活服务股份有限公司章程》中关于股东大会召开的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,971,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.6375%。

公告编号：2023-011

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司经营范围变更的公告(补发)》编号：2023-004

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,971,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（二） 审议通过《关于修订﹤公司章程﹥的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-011

详见公司于 2022 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
指定 披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订﹤公司章程﹥公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,971,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（三） 审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要，经综合评估，公司拟改聘利达安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,971,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

公告编号：2023-011

三、 备查文件目录
《安徽兴湃至美生活服务股份有限公司 2023 年第第二次临时股东大会决议》

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日

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