公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-003

证券代码：871807 证券简称：兴湃至美 主办券商：太平洋证券
安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 26 日电话通知
5.会议主持人：董事长王小中
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-003

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围的公告(补发)》编号：2023-004。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订﹤公司章程﹥的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
指定 披露平台 (http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订﹤公司章程﹥公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-003

（三） 审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》
1.议案内容：

鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要，经综合评估，公司拟改聘利达安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

提请于2022年2月24日 召开公司2023年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
安徽兴湃至美生活服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

公告编号：2023-003

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日

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