公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-018

证券代码：871806 证券简称：成才教育 主办券商：恒泰长财证券
山西成才教育科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李舟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
7,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司注册地址拟由“山西省长治市壶关县壶关经济开发区碧城工业园孵化器 210 室”变更为“江西省瑞金市象湖街道旅游集散中心一楼”，具体变更结果以市场监督管理部门最终登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址，为使公司名称和注册地址相匹配，公司拟将公司名称由“山西成才教育科技股份有限公司”变更为“江西成才教育科技股份有限公司”，具体变更结果以市场监督管理部门最终登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-018

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址和公司名称，需对《公司章程》相应条款进行修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

（一）经与会股东签字确认的《山西成才教育科技股份有限公司 2025 年第
二次临时股东会会议决议》

山西成才教育科技股份有限公司
董事会
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