公告日期：2025-12-30

证券代码：871805 证券简称：东恒会展 主办券商：东北证券
北京东恒会展服务股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

北京市经济技术开发区荣华南路 15 号院 5 号楼 (中航技广场 A 座)9 层 901 室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江昀赟
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,725,081 股，占公司有表决权股份总数的 93.6017%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,725,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。
（二）审议通过《关于修订股东会议事规则等治理制度的议案》

1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《累积投票制实施细则》等制度进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,725,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。
（三）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,725,081 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划，2026 年公司参股 20%的力秀（上海）视听技术有限公司预计为公司提供不超过金额 200 万元的会展服务业务；参股 10%的浙江可纳文化创意有限公司预计为公司提供不超200万元的会展服务业务；参股49%的W&J
INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO.,LTD 预计为公司提供不超 300 万元
的会展服务业务。

2026 年公司预计为参股 20%的力秀（上海）视听技术有限公司提供不超过金额 100 万元的会展服务业务；预计公司为参股 10%的浙江可纳文化创意有限公司
提供不超 100 万元的会展服务业务；预计公司为参股 49%的 W&J INTERNATIONAL
CULTURE COMMUNICATION CO.,LTD 提供不超 200 万元的会展服务业务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的……
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