公告日期：2025-12-11

证券代码：871805 证券简称：东恒会展 主办券商：东北证券
北京东恒会展服务股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

北京市经济技术开发区荣华南路 15 号院 5 号楼(中航技广场 A 座)9 层 901
东恒会展会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场结合通讯投票方式。公司股东应选择现场投票或电
子通讯投票中的一种方式进行投票，如同一表决权出现重复投票的情况，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 14:00-16:30。

2、通讯表决时间:2025 年 12 月 26 日 14:30-16:30，在此期间，通讯方式与
会东将表决票以电子邮件方式发送至 yanyan.zhao@soes.cc。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871805 东恒会展 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于修订股东会议事规则等治

2 √

理制度的议案》

《关于制定利润分配管理制度的

3 √

议案》

《关于预计 2026 年日常性关联交

4 √

易的议案》

《关于拟向金融机构申请借款暨

5 √

关联方提供担保的议案》

6 《关于变更会计师事务所的议案》 √

7 《关于监事会议事规则的议案》 √

议案内容详见 2025 年 12 月 11 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京东恒会展服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-037）、《北京东恒会展服务股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-038）、《北京东恒会展服务股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-042）、《北京东恒会展服务……
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