公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-037

证券代码：871805 证券简称：东恒会展 主办券商：东北证券
北京东恒会展服务股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京东恒会展服务股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长江昀赟

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等

公告编号：2025-037

相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订股东会议事规则等治理制度的议案》
1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《累积投票制实施细则》等制度进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》
1.议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

公告编号：2025-037

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展规划，2026 年公司参股 20%的力秀（上海）视听技术有限公司预计为公司提供不超过金额 200 万元的会展服务业务；参股 10%的浙江可纳文化创意有限公司预计为公司提供不超200万元的会展服务业务；参股49%的W&J
INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO.,LTD 预计为公司提供不超 300 万元
的会展服务业务。

2026 年公司预计为参股 20%的力秀（上海）视听技术有限公司提供不超过金额 100 万元的会展服务业务；预计公司为参股 10%的浙江可纳文化创意有限公司
提供不超 100 万元的会展服务业务；预计公司为参股 49%的 W&J INTERNATIONAL
CULTURE COMMUNICATION CO.,LTD 提供不超 200 万元的会展服务业务。

2.回避表决情况

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