公告日期：2025-05-20

证券代码：871799 证券简称：熠烁科技 主办券商：华安证券
福建省熠烁科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时
股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点在公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 10 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871799 熠烁科技 2025 年 6 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟与华安证券股份有限

1. √

公司解除持续督导协议的议案

关于公司拟与华福证券有限责任

2. √

公司签署持续督导协议的议案

关于公司拟与华安证券股份有限

3. 公司解除持续督导协议的说明报 √

告的议案

关于提请股东大会授权董事会全

4. 权办理变更持续督导主办券商的 √

议案

一、审议《关于公司拟与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）勤勉尽责地履行持续督导义务，指导并督促公司认真履行职责，及时进行信息披露。鉴于公司战略发展需要，经与华安证券充分沟通与友好协商，公司拟与华安证券签署附生效条件的持续督导解除协议，并就终止督导的相关事宜达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

二、审议《关于公司拟与华福证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》
鉴于公司战略发展需要，经与华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请华福证券担任持续督导主办券商，并签署《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

三、 审议《关于公司拟与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《福建省熠烁科技股份有限公司关于与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

四、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督……
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